Вопросник для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ипдл / пдл, РОДСТВЕННИКОВ ипдл / пдл), - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Назначены ответственными лицами за выдачу справок, предусмотренных... 1 71.9kb.
О регистрации и перерегистрации в переходный период 1 44.38kb.
Комиссионного вознаграждения, удерживаемого с юридических лиц и индивидуальных... 1 402.71kb.
Тема Права и ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... 1 239.78kb.
Уведомление о проведении процедуры запроса котировок №749 1 94.79kb.
Республика таджикистан 1 111.64kb.
«Проверка полноты учета муниципальной собственности и эффективности... 1 95.88kb.
Платежи населения и кассовые операции Платежи населения 1 30.69kb.
Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей 1 32.31kb.
Страховые взносы индивидуальных предпринимателей в пфр и ффомс в... 1 63.12kb.
Курсы для совершения операций покупки-продажи безналичного металла... 1 62.47kb.
Опросник для Консульства Ирландии Заполнение всех пунктов опросника... 1 125.71kb.
- 4 1234.94kb.
Вопросник для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ипдл / пдл, РОДСТВЕННИКОВ - страница №1/1

Вопросник для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

(ИПДЛ / ПДЛ, РОДСТВЕННИКОВ ИПДЛ / ПДЛ),

(и/или имеющим бенефициарного владельца)

Настоящим я, ______________________________________________________________________________________подтверждаю, что:

Фамилия, имя, отчество (полностью)

(нужное отметить)



Имею бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия)

Да




Нет




Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а именно: назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, в международных организациях (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирном банке, Европарламенте, международных судебных организациях, суде по правам человека, Гаагском трибунале) и любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

Да




Нет




Являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ), а именно: должностным лицом публичных международных организаций, лицом, занимавшим ранее или занимающим в настоящее время должности, связанные с общественным доверием, например: должностные лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Да




Нет




Являюсь лицом, находящемся в контакте с ПДЛ или ИПДЛ, а именно: родственником (супруг (а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками)), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными); ближайшим окружением (партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом и т.д.); действующим от имени и по поручению указанных лиц

Да




Нет




В случае положительного ответа на один из вышеперечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:



1

Указать сведения о бенефициарном владельце (Ф.И.О., гражданство, дату рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или адрес местопребывания, ИНН (при его наличии)).




2

Название государства, в котором публичное лицо осуществляет свою деятельность.




3

Наименование ведомства, органа или предприятия.




4

Занимаемая должность или выполняемая функция.




5

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и должность публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником/ближайшим окружением которого Вы являетесь или от имени которого действуете




6

Укажите цель, для которой был открыт счёт (заполняется по усмотрению физического лица)




7

Укажите источники происхождения денежных средств, поступающих или вносимых наличными на счёт




8

Укажите экономическое содержание осуществляемых/предполагаемых со счёта денежных переводов (при наличии)




_____________________________________________________ __________________ _________________

(ФИО Клиента – физического лица/ИП) (подпись) (дата)



Отметки Банка

(заполняется в случае, если потенциальный клиент относится к категории ИПДЛ / ПДЛ)

Клиент обратился в Банк для получения следующих видов предоставляемых Банком услуг:

  открытие счета (вклада)   проведение валютно-обменной операции

  использование индивидуального банковского сейфа  проведение операции без открытия счета

  получение кредита   проведение операции с ценными бумагами

  иное (указать)_____________________________________________________________________________



Руководитель подразделения,

Клиентом которого является ИПДЛ/ПДЛ ______________________ _______________________________

(подпись) (ФИО)



Решение Председателя Правления Банка/Руководителя филиала (или его заместителя) о принятии на обслуживание ИПДЛ / ПДЛ:

Разрешаю/не разрешаю принять на обслуживание ____________ _________________________ ________________

(ненужное зачеркнуть) (подпись) (ФИО) (дата)