Изменения №1 к Уставу Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного... 1 104.58kb.
О единоличном исполнительном органе открытого акционерного московского... 1 192.68kb.
Решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества... 1 301.36kb.
Открытого акционерного общества 1 44.73kb.
О коллегиальном исполнительном органе общества правлении 1 61.85kb.
Решением Общего собрания акционеров Открытого/Закрытого акционерного... 1 105.9kb.
Открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского... 1 99.91kb.
Ф. И. О. депутата 1 142.03kb.
Архангельское областное собрание депутатов пятого созыва 1 89.11kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 3 841.96kb.
Об единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества... 1 74.84kb.
О порядке списания задолженности 1 21.7kb.
- 4 1234.94kb.
Изменения №1 к Уставу Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный - страница №1/1

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Протокол № 15 от 17 июня 2005 г.

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «КСРЗ»

_____________ О.А. Олейников

Секретарь Общего собрания акционеров ОАО «КСРЗ» ____________ А. Н. Храменкова

Изменения № 1 к Уставу

Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»

основной государственный регистрационный номер 1022401942860

Изложить п. 6.6. Устава ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в следующей редакции:

«6.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, указанные в подпунктах 1)., 12). и 24). пункта 6.2. настоящего Устава, а также вопросы о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об уменьшении или увеличении уставного капитала Общества, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров при условии, что в заседании принимает участие не менее одного Независимого директора, если члены Совета директоров (Независимые директора) были избраны и не считаются выбывшими из состава Совета директоров.

За исключением случаев определения «независимого директора» для целей принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статье 83 Федерального закона, Независимым признается член Совета директоров, который:

(а) в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не занимал должности в органах управления Общества (за исключением должности члена Совета директоров) или не являлся работником Общества;

(б) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

(в) не является аффилированным лицом Общества (за исключением случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров), а также аффилированным лицом таких лиц;

(г) не является крупным контрагентом Общества, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

(д) не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет (на сумму) 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

(е) не избран по предложению акционера, являющегося владельцем 25 и более процентов голосующих акций Общества;

(ж) не является представителем государства.

В случае, если член Совета директоров, отвечающий вышеуказанным критериям, занимает должность члена Совета директоров в течение семи лет, то по окончании указанного срока такой член Совета директоров не может рассматриваться как Независимый директор для указанных целей.

При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.»



Остальные пункты и статьи Устава ОАО «Красноярский судоремонтный завод» оставить без изменений.