Заседание Правление Дата и время проведения 24. 07. 2011г в 12-00 часов - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Заседание Правление Дата и время проведения 24. 07. 2011г в 12-00 часов - страница №1/1

Некоммерческое Партнерство
«Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

(НП «ОИИС»)

Протокол № 87

Заседание Правление


Дата и время проведения – 24.07.2011г. в 12-00 часов.

Место проведения – г. Н.Новгород, ул. Володарского, д. 40, П9, (Зал совещаний).


Присутствуют:

Члены Правления:



  1. Маслов Виктор Анатольевич – Президент НП «ОИИС»

  2. Анисимов Валерий Анатольевич

  3. Головачев Николай Федорович

  4. Горшков Сергей Георгиевич

  5. Мерескин Виктор Петрович

  6. Муравов Анатолий Владимирович

  7. Секотов Анатолий Иванович

  8. Шинкаренко Николай Викторович

Приглашенные:



  1. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОИИС»

  2. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Организационного отдела НП «ОИИС»

  3. Грибкова Мария Евгеньевна – юрисконсульт НП «ОИИС»

  4. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОИИС»

  5. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета НП «ОИИС»

Всего присутствует:13 человек

Из 10 членов Правления присутствуют 8 человек – кворум имеется.


Повестка дня:


  1. Утверждение повестки заседания Правления НП «ОИИС».

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения и отчетности об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОИИС» за 2011г., отчета по Целевому резерву.

  3. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОИИС» на 2012 г.

  4. Обсуждение кандидатуры Президента НП «ОИИС».

  5. Обсуждение кандидатур членов Правления НП «ОИИС» в рамках ротации.

  6. Внесение изменений в следующие документы:

- Устав НП «ОИИС»;

7. Внесение изменений в свидетельство о допуске члену НП «ОИИС».



Вопрос 1. Утверждение повестки заседания Правления НП «ОИИС».

Выступил:

Маслов В.А. – огласил повестку заседания Правления НП «ОИИС» и предложил принять ее.



Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Принять предложенную Масловым В.А. повестку заседания Правления НП «ОИИС».


Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения и отчетности об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОИИС» за 2011г., отчета по Целевому резерву.

Выступил:

Петрова Л.И. – ответила на вопросы, касающиеся исполнения сметы доходов и расходов НП «ОИИС» за 2011г., предоставила документы по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ОИИС» за 2011г. и предоставила отчет по Целевому резерву НП «ОИИС».


Маслов В.А. - предложил вынести предложенный проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОИИС» в 2011 г., отчет по Целевому резерву НП «ОИИС» на утверждение Общего собрания членов НП «ОИИС».

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Вынести предложенный проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОИИС» в 2011 г., отчет по Целевому резерву НП «ОИИС» на утверждение Общего собрания членов НП «ОИИС».


Вопрос 3. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОИИС» на 2012 г. , «Положения о вступительных и членских взносах НП «ОИИС».
Выступила:

Петрова Л.И. – ответила на вопросы, касающиеся сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в 2012 г.

Маслов В.А. - предложил вынести его на утверждение Общего собрания членов НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

  1. Вынести проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в 2011 г. на Общее собрание членов НП «ОНС» для утверждения.


Выступил:

Маслов В.А. – предложил снизить размер членских взносов в НП «ОИИС» на 2000 руб., предложил внести изменения в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОИИС», в котором устанавливается размер годового членского взноса в НП «ОИИС» 68  тысяч рублей с поквартальной оплатой с 01.01.2012г. Поставил вопрос на голосование.



Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Размер годового членского взноса в НП «ОИИС» установить 68 тысяч рублей с поквартальной оплатой. Изменения в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОИИС» вынести на утверждение на Общем собрании членов НП «ОИИС».



Вопрос 4. Обсуждение кандидатуры Президента НП «ОИИС».

Выступили:

Секотов А.И. – предложил в Президенты НП «ОИИС» выдвинуть кандидатуру действующего Президента НП «ОИИС» Маслова Виктора Анатольевича, предложил проголосовать за утверждение этого предложения.



Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Утвердить кандидатом в Президенты НП «ОИИС» Маслова Виктора Анатольевича.


Вопрос 5. Обсуждение кандидатур членов Правления НП «ОИИС» в рамках ротации.

Выступили:

Маслов В.А. – доложил, о том, что в соответствии с Уставом НП «ОИИС» члены Правления подлежат обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть

Предложил кандидатов в члены Правления НП «ОИИС»:


  1. Казачков Максим Михайлович, Директор ГП НО «Нижтехинвентаризация»,

ОГРН 1025203023780

  1. Шакуро Сергей Владимирович, директор ООО «ФРОНТ Геология»,

ОГРН 1055233034812

  1. Усанов Евгений Васильевич, директор МП Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект», ОГРН 1025203033976

Предложил проголосовать за утверждение списка кандидатов в члены Правления НП «ОИИС».



Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Утвердить кандидатами в члены Правления НП «ОИС»:

- Казачков Максим Михайлович, Директор ГП НО «Нижтехинвентаризация»,

ОГРН 1025203023780

- Шакуро Сергей Владимирович, директор ООО «ФРОНТ Геология»,

ОГРН 1055233034812

- Усанов Евгений Васильевич, директор МП Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект», ОГРН 1025203033976
Вопрос 6: Внесение изменений в следующие документы:

- Устав НП «ОИИС»



Выступили:

Грибкова М.Е. – дала пояснения по предлагаемым изменениям в Устав НП «ОИИС»;

Маслов В.А. – предложил проголосовать за изменения в указанный документ и вынести их на Общее собрание членов НП «ОИИС» для принятия.

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

Вынести на Общее собрание членов НП «ОИИС» вопрос о принятии решения о внесении изменений в указанный выше документ.



Вопрос 7. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП «ОИИС.

Выступил:

Свечников С.А. – Доложил о том, что от ОАО «Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий», ОГРН 1032304167477, поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Маслов В.А.– предложил принять решение о внесении изменений в свидетельство о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ОАО «Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий», ОГРН 1032304167477

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов



Постановили:

  1. выдать ОАО «Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий», ОГРН 1032304167477, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, под номером 0091.01-2011-2130093377-И-027:

2. Срок начала действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установить в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Виды работ, к которым допущены вышеуказанные члены НП «ОИИС» и которые будут указаны в свидетельствах о допуске установить согласно рекомендациям Контрольного комитета НП «ОИИС» (перечни видов работ, к которым допущен каждый член НП «ОИИС», указаны в приложении 1 к настоящему протоколу).

Председательствующий заседания

Президент НП «ОИИС» В.А.Маслов

Секретарь заседания И.А.Гадалова

Приложение №1

к протоколу № 87

заседания Правления НП «ОИИС»

от 27.02.2012г.


Открытое акционерное общество «Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий»

№ свидетельства

0091.01-2011-2130093377-И-027

Дата выдачи

27.02.2012

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

1.

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.4. Трассирование линейных объектов

1.5. Инженерно-гидрографические работы

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений


2.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

2.4. Гидрогеологические исследования

2.5. Инженерно-геофизические исследования



3.

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды



4.

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай

5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий



5.

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

6.

7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

1.

нет

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

1

нет