Закрытое акционерное общество - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Закрытое акционерное общество - страница №1/2

Закрытое акционерное общество


«Управляющая компания «Норд-Вест Капитал»

СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "АДЕКТА – ФОНД ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ"

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕКТА"


Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00595, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 06 сентября 2008 года, без ограничения срока действия.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Адекта - Фонд пенсионных резервов" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта".

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков: Правила доверительного управления ОПИФСИ «Адекта - Фонд пенсионных резервов» зарегистрированы ФКЦБ РФ 12.05.2004 г. за № 0213-58234276, изменения: №0213-58234276-1 от 13.12.2005, №0213-58234276-2 от 11.05.2007, №0213-58234276-3 от 17.07.2007, №0213-58234276-4 от 29.11.2007, №0213-58234276-5 от 15.09.2009, №0213-58234276-6 от 10.11.2009, №0213-58234276-7 от 16.03.2010, №0213-58234276-8 от 02.11.2010 г.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и законодательством РФ, можно по адресу ЗАО «УК «Норд-Вест Капитал»: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.40а, телефон 8 (812) 677-85-95, 8 800 250-85-85 или в сети Интернет по адресу: www.adtinvest.ru.



Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал», являющееся доверительным управляющим ОПИФСИ «Адекта - Фонд пенсионных резервов», настоящим сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, за 2013 год:



Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

Сокращенное наименование

ОАО "МТС"

Дата закрытия реестра

26.11.2012

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,94

Дата проведения общего собрания акционеров:

14.01.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

за

2. О реорганизации ОАО «МТС в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы.

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее — ОАО «МТС») (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) в форме присоединения к ОАО «МТС» Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее - ЗАО «КР-1») (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2), создаваемого путем реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (далее - ЗАО «КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2) в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС».
Разделительный баланс, содержащий положения об определении ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, правопреемником ЗАО «КОМСТАР-Регионы», является передаточным актом ЗАО «КР-1», по которому права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходят к ОАО «МТС» при присоединении к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1».

за

3. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр».

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС».
Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (далее - ЗАО «СВИТ-КОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 10, ОГРН 1117746753475) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СВИТ-КОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ».
Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (далее - ЗАО «Универсал ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020080) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Универсал ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Универсал ТВ».
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «УК «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154021345) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «УК «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула».
Закрытого акционерного общества «Телекомпания «Альтаир» (далее - ЗАО «Телекомпания «Альтаир») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020036) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телекомпания «Альтаир» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Телекомпания «Альтаир».

за

4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МТС».

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МТС» в связи с реорганизацией ОАО «МТС» (Приложение № 3).

за

5. Об участии ОАО «МТС»в Ассоциации "Национальный платежный совет".

Принять решение об участии ОАО «МТС»в Ассоциации "Национальный платежный совет" в качестве члена ассоциации.

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

Сокращенное наименование

ОАО "МТС"

Дата закрытия реестра

19.11.2012

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

5,28

Дата проведения общего собрания акционеров:

14.02.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо.
2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

за

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МТС».

за

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
1) Абугов Антон Владимирович
2) Буянов Алексей Николаевич
3) Горбунов Александр Евгеньевич
4) Дубовсков Андрей Анатольевич
5) Рон Зоммер
6) Мишель Комб
7) Стэнли Миллер
8) Розанов Всеволод Валерьевич
9) Томас Холтроп

за

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
1) Борисенкова Ирина Радомировна
2) Мамонов Максим Александрович
3) Обермейстер Александр Сергеевич

за

5. Об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет».

Принять решение об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет» в качестве члена ассоциации.

за









Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Сокращенное наименование

ОАО "Холдинг МРСК"

Дата закрытия реестра

15.02.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,37

Дата проведения общего собрания акционеров:

23.03.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Холдинг МРСК» согласно приложению.

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «РусГидро»

Сокращенное наименование

ОАО «РусГидро»

Дата закрытия реестра

11.03.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

5,19

Дата проведения общего собрания акционеров:

19.04.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО
«РусГидро».

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО
«РусГидро», избранных годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2012
года.

за

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро».

Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:
1 Аюев Борис Ильич
2 Волков Эдуард Петрович
3 Губин Илья Николаевич
4 Данилов-Данильян Виктор Иванович
5 Дод Евгений Вячеславович
6 Зимин Виктор Михайлович
7 Кудрявый Виктор Васильевич
8 Морозов Денис Станиславович
9 Ноздрачев Денис Александрович
10 Пивоваров Вячеслав Викторович
11 Полубояринов Михаил Игоревич
12 Пфаффенбах Бернд
13 Столяренко Владимир Михайлович

за

3. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков
Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО
«РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по договору
страхования ответственности и финансовых рисков Директоров,
Должностных лиц и Компании (далее – Договор), заключенному между ОАО
«РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах» и являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, составляет 78 000 (Семьдесят восемь
тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не
облагается.
2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков
Директоров, Должностных лиц и Компании, являющийся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»

Сокращенное наименование

ОАО «НОВАТЭК»

Дата закрытия реестра

21.03.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,74

Дата проведения общего собрания акционеров:

25.04.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Направить на выплату дивидендов за 2012 финансовый год 20 829 059 160 (двадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 финансового года).
1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2012 финансового года в размере 3,86 (Три рубля восемьдесят шесть копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 720 141 160 (одиннадцать миллиардов семьсот двадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012 года в размере 3,0 (три рубля 00 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 21 марта 2013 года.

за

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Буркхард Бергманн
Даррикаррер Ив-Луи
Джетвей Марк
Дмитриев Владимир Александрович
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Тимченко Геннадий Николаевич

за

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Панасенко Мария Алексеевна
2. Рясков Игорь Александрович
3. Фомичев Сергей Егорович
4. Шуликин Николай Константинович

за

4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2013 год.

Утвердить на 2013 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

за

5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

за

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому.
Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».

за

7. Об одобрении сделок между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа.
• Объем транспортировки газа: 217 000 000 000 (Двести семнадцать миллиардов) куб. м.
• Цена сделки: 520 700 000 000 (Пятьсот двадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам.
• Срок оказания услуг: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.
1.2. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПпхг/к-2007 от 23.07.2007г. на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ.
• Объем закачки, хранения и отбора газа из ПХГ: 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) куб. м.
• Цена сделки: 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Российские сети"

Сокращенное наименование

ОАО "Россети"

Дата закрытия реестра

29.03.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6,89

Дата проведения общего собрания акционеров:

06.05.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава Общества.

за

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить пункт п.4.9 Устава ОАО «Россети» в следующей редакции:
«4.9. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава».

за

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Увеличить уставный капитал ОАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:
1) способ размещения: открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,79 рубля;
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Россети», а также неденежными средствами (имуществом): обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Россети», возможно привлечение следующих оценщиков:
1. Саркисян Акоп Гургенович
2. Лафер Мария Львовна
3. Архангельская Ольга Юрьевна
4. Копылов Александр Вофович

за

4. Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Акционерное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Акционерного соглашения:
Общество,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Агентство).
Предмет Акционерного соглашения:
По Акционерному соглашению стороны обязуются осуществлять права акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверенные акциями ОАО «ФСК ЕЭС», и участвовать в управлении ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с условиями Акционерного соглашения.
Цена Акционерного соглашения:
Цена Акционерного соглашения (не связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества) определяется в размере цены (оценки рыночной стоимости в денежном выражении) акций ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверяющих права, в отношении которых сторонами заключается Акционерное соглашение, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Срок действия Акционерного соглашения:
Акционерное соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, но вступает в силу для сторон и права и обязанности возникают у сторон с даты приобретения Обществом прав на акции ОАО «ФСК ЕЭС».

за

5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «Россети» (прежнее наименование – ОАО «Холдинг МРСК») - Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), с даты внесения (перехода права собственности) находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

за



Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное наименование

ОАО "Сбербанк России"

Дата закрытия реестра

11.04.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

11,71

Дата проведения общего собрания акционеров:

31.05.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об утверждении годового отчета

Утвердить годовой отчет за 2012 год.

за

2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета

Утвердить годовой отчет за 2012 год, в том числе: бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы).

за

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год

1. Утвердить распределение прибыли за 2012 год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,57 руб. на
одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию.

за

4. Об утверждении аудитора

Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую
организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

за

5. Об избрании членов Наблюдательного совета

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Греф Герман Оскарович
2. Гуриев Сергей Маратович
3. Дмитриев Михаил Эгонович
4. Златкис Белла Ильинична
5. Иванова Надежда Юрьевна
6. Игнатьев Сергей Михайлович
7. Кудрин Алексей Леонидович
8. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович
9. Лунтовский Георгий Иванович
10. Матовников Михаил Юрьевич
11. Мау Владимир Александрович
12. Моисеев Алексей Владимирович
13. Профумо Алессандро
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович
15. Тулин Дмитрий Владиславович
16. Улюкаев Алексей Валентинович
17. Фриман Рональд
18. Швецов Сергей Анатольевич
19. Эгильмез Ахмет Махфи

за

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бородина Наталья Петровна
2. Волков Владимир Михайлович
3. Должников Максим Леонидович
4. Исаханова Юлия Юрьевна
5. Миненко Алексей Евгеньевич
6. Полякова Ольга Васильевна
7. Ревина Наталья Владимировна

за

7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной
комиссии

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО
«Сбербанк России» при их согласии в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета – по 4,2
миллиона рублей каждому;
- за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета
– по 420 тысяч рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного
совета – по 840 тысяч рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета –
1,26 миллиона рублей.
Определить, что при исполнении членом Наблюдательного совета
нескольких обязанностей установленное вознаграждение за исполнение каждой
из обязанностей суммируется.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк
России» расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Наблюдательного совета.
3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии
ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной
комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

за

8. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и
размера базового вознаграждения

1. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России».
2. Утвердить размер базового вознаграждения – 4,2 миллиона рублей.

за

9. Об утверждении Устава банка в новой редакции

Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту,
Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для
государственной регистрации Устава банка в новой редакции.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Иркутскэнерго"

Сокращенное наименование

ОАО "Иркутскэнерго"

Дата закрытия реестра

25.04.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,83

Дата проведения общего собрания акционеров:

07.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».

Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.

за

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.

за

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2012 года.

Распределить прибыль в размере 11 400 465 тыс. руб., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2012 года на следующие цели:
- выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 2 526 408,081 тыс. руб.;
- инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 538 928 тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения – 4 230 000 тыс. руб.;
- социальные и благотворительные мероприятия – 174 413 тыс. руб.;
- пополнение оборотных средств – 2 930 716 тыс. руб.

за

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

По результатам 2012 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия решения.

за

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Агейчев Игорь Сергеевич
2. Антонов Илья Александрович»
3. Бурико Александра Юрьевна
4. Кирюхин Владимир Алексеевич
5. Киселев Александр Александрович
6. Ковальчук Борис Юрьевич
7. Кондауров Алексей Викторович
8. Константинов Михаил Владимирович
9. Лихачев Андрей Николаевич
10. Макеева Екатерина Владимировна
11. Миронова Елена Александровна
12. Мирошниченко Евгений Николаевич
13. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
14. Мищенко Оксана Петровна
15. Оклей Павел Иванович
16. Палунин Дмитрий Николаевич
17. Пахомов Александр Александрович
18. Погосбеков Давид Дешенович
19. Прилепский Александр Иванович
20. Роллинз Елена Анатольевна
21. Сергеев Александр Юрьевич
22. Тихонов Евгений Олегович
23. Федоров Евгений Владимирович
24. ЮдинДмитрий Вячеславович

за

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Легенза Станислав Владимирович
3. Сурина Ирина Васильевна
4. Талалыкина Елена Германовна
5. Травкова Ирина Владимировна
6. Шариков Евгений Андреевич

за

7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором на 2013 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

за

8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Утвердить ЗАО "КПМГ" аудитором на 2013 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

за

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны сделок:
Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);
Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3512-050-КЛ от 25.12.2012 на следующих условиях:
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий, выдача займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплата лизинговых платежей.
Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.
Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «24» декабря 2015 года (включительно).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:
На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 9,15% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 9,2%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 9,5%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 9,5%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 9,5%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 10,2%; от 366 дней до 730 дней (включительно) – 10,7%; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 11%.

за

10. О вступлении ОАО «Иркутскэнерго» в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения.

ОАО «Иркутскэнерго» вступить в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990).

за

следующая страница >>