Решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2005 года Положение Об исполнительном органе - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2005 года Положение Об исполнительном - страница №1/1




Утверждено
решением годового Общего собрания акционеров

20 июня 2005 года

Положение
Об исполнительном органе

ОАО «МОСОБЛПРОММОНТАЖ»
(новая редакция)

Воскресенский район Московской области
2005 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами РФ, нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ, Уставом Открытого акционерного общества «МОСОБЛПРОММОНТАЖ» (далее - «Общество»).

1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Уставом Общества наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

1.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

1.4. Исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.5. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.6. Действия исполнительного органа подконтрольны Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1.7. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, неукоснительно исполняет предписания Ревизионной комиссии

1.8. Срок полномочий Генерального директора – 3 года. Срок полномочий управляющей организации устанавливается договором между Обществом и управляющей организацией.

1.9. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества – физическим лицом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.



2. Компетенция исполнительного органа. Ответственность исполнительного органа
3.1. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Права и обязанности исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними положениями, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, и договором между исполнительным органом и Обществом.

3.3. Исполнительный орган вправе принимать, изменять, осуществлять (исполнять) и в соответствующих случаях отменять решения по всем вопросам деятельности Общества, не составляющим компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества с соблюдением соответствующих порядка и правил.

3.4. Исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом и материальными ценностями, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.5. Компетенция и функции исполнительного органа предусмотрены п.8.7. Устава Общества.

3.6. Генеральный директор вправе на время своего отсутствия назначить приказом по Обществу исполняющего обязанности Генерального директора.

3.7. Реализуя свои полномочия и действуя в рамках своей компетенции, Исполнительный орган обеспечивает:


  • устойчивую работу Общества, выполнение им принятых на себя в соответствии с заключенными договорами и соглашениями обязательств, а также эффективное использование активов Общества,

  • результативное взаимодействие производственных и управленческих подразделений Общества, его филиалов и представительств,

  • соблюдение действующего законодательства в процессе хозяйственной деятельности Общества,

  • выполнение программ экономического и социального развития Общества (в случае их принятия),

  • сохранность государственной тайны, коммерческой тайны Общества, а также конфиденциальных сведений о деятельности Общества,

  • правила безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников Общества,

  • организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Общества.

3.8. Исполнительный орган вправе принять решение по вопросам, отнесенным Уставом Общества к его компетенции, предварительно получив предварительное одобрение Совета директоров Общества или Председателя Совета директоров Общества.

3.9. Приказы и распоряжения, изданные исполнительный органом, а также его устные распоряжения, не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Общества, внутренним положениям Общества, решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнительным органом своих обязанностей или неиспользование прав могут служить основанием для временного отстранения исполнительного органа от занимаемой должности и приостановлением полномочий решением Совета директоров Общества. При этом Совет директоров Общества принимает решение о назначении временного исполняющего обязанности исполнительного органа Общества.

3.11. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу, а также к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».


3. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий

исполнительного органа


3.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

3.2. Договор между единоличным исполнительным органом и Обществом, а также договор между управляющей организацией и Обществом подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.3. Если иное не предусмотрено Уставом Общества, правом выдвижения на должность единоличного исполнительного органа, исполнение функций управляющей организации располагают акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, а также Совет директоров Общества. Порядок выдвижения кандидатов определяется Советом директоров в порядке принятия решения о подготовке к проведению Общего собрания акционеров (управляющая организация) или соответствующего заседания (заочного голосования) Совета директоров. Данный порядок не может противоречить действующему законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества. Указанный акционер и Совет директоров вправе выдвигать не более одного кандидата на должность единоличного исполнительного органа (исполнение функций управляющей организации).

3.4. Если кандидатом на должность единоличного исполнительного органа, исполнение функций управляющего является физическое лицо, ранее не занимавшее данный пост, оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, следующие сведения:



  • фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);

  • гражданство;

  • год рождения;

  • сведения об образовании;

  • место основной регистрации (согласно паспорту);

  • сведения о судимости;

  • почтовый адрес для официальной переписки с Обществом указанием почтового индекса;

  • основное место работы кандидата с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации,

  • все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

  • сведения об основном месте работы кандидата за последние пять лет с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

  • краткие сведения о всех имеющихся на момент выдвижения членах семьи и родственниках кандидата, указанных в п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе фамилия, имя, отчество полностью, степень родства, гражданство, место жительства, основное место работы с указанием должности и полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

  • перечень лиц, входящих в группу лиц, к которой принадлежит кандидат (с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, в том числе не являющихся гражданами России, а также оснований, в силу которых кандидат входит в соответствующую группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований должны быть перечислены все основания);

  • перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, а также оснований, в силу которых кандидат является аффилированным лицом соответствующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности должны быть перечислены все основания, в силу которых кандидат признается аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.5. Если кандидатом на исполнение полномочий и функций управляющей организации Общества является юридическое лицо, ранее их не исполнявшее, оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, следующие сведения:

  • сведения об единоличном исполнительном органе или ином лице, действующем по уставу данного юридического лица без доверенности, по перечню позиций, предусмотренных п.3.4. настоящего Положения, а также соответствующую выписку из ЕГРЮЛ;

  • копию устава, учредительного договора или договора о создании юридического лица;

  • свидетельство о регистрации юридического лица;

  • полные списки участников хозяйственного общества – указанного юридического лица с указанием размеров принадлежащей им доли в уставном капитале (количества акций), адресов (мест нахождения или регистрации) и паспортных данных граждан.

3.6. Если кандидатом на должность единоличного исполнительного органа, исполнение функций управляющей организации (управляющего) является физическое или юридическое лицо, ранее не занимавшее данный пост (не исполнявшее функций), оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, программу развития Общества. Формат данной программы утверждается Советом директоров.

3.7. Непредставление указанных в п.п. 3.4. – 3.6. настоящего Положения сведений и программы может являться основанием для невключения кандидата в официальные списки кандидатов и соответствующие бюллетени для голосования на заседании Совета директоров или для голосования Общем собрании акционеров.

3.8. Совет директоров Общества вправе установить дополнительные требования к кандидату на должность единоличного исполнительного органа и осуществление функций управляющей организации, а также к процедуре выдвижения кандидатов на данный пост.

3.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

3.10. Если Совет директоров примет решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и при этом одновременно не примет решение об образовании нового единоличного исполнительного органа, исполняющим обязанности генерального директора Общества до принятия указанного решения является технический директор Общества, а при невозможности исполнения последним обязанностей генерального директора Общества другой работник аппарата управления в соответствии с решением Совета директоров Общества.

3.11. Если Общее собрание акционеров Общества примет решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и одновременно не примет решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другой управляющей организации (управляющему) и при этом также Совет директоров не примет в срок до трех дней после завершения указанного Общего собрания акционеров решение об образовании нового единоличного исполнительного органа – избрании генерального директора Общества, исполняющим обязанности генерального директора Общества до принятия одного из указанных решений является технический директор Общества, а при невозможности исполнения последним обязанностей генерального директора Общества другой работник аппарата управления в соответствии с решением Совета директоров Общества.



4. Обязанности и ответственность Общества
4.1. Общество в отношениях с единоличным исполнительным органом обязано соблюдать права и законные интересы исполнительного органа в рамках отношений, регулируемых настоящим Положением и договором между ним и исполнительным органом.

4.3. Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Положению и договору между ним и исполнительным органом в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и указанным договором.



5. Заключительные положения
5.1. Контроль за исполнением решений исполнительного органа осуществляется исполнительным органом, Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

5.2. Решения исполнительного органа исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении исполнительного органа, или сроки и порядке, дополнительно определенном им.

5.3. Исполнительный орган вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в полной мере.

5.4. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

5.5. Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения вступают в силу (в том числе и для третьих лиц) с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания акционеров, рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую редакцию) Положения, протокола об итогах голосования.

5.6. Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.