«Утверждено»

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Пермская научно-производственная

приборостроительная компания» Протокол № 9

от “ 3 ” июля 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ

ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА - ПРАВЛЕНИИ

Открытого акционерного общества

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»


Общие положения

Настоящее положение разработано на основе действующего законодательства и устава открытого акционерного общества «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

Положение определяет статус, состав, полномочия исполнительного органа общества, порядок его работы и взаимодействия с другими управленческими и функциональными структурами общества. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров.
1. Правовой статус коллегиального исполнительного органа общества -правления.

1.1. Коллегиальный исполнительный орган общества - правление (в дальнейшем именуется -правление) является исполнительным органом общества и осуществляет непосредственное текущее управление обществом в период между собраниями акционеров и заседаниями совета директоров.

1.2. В своей деятельности правление руководствуется действующим законодательством, уставом акционерного общества, настоящим положением, а также решениями, распоряжениями, инструкциями, принимаемыми собранием акционеров, советом директоров общества.

1.3. Правление правомочно при выполнении своих функций вступать в деловые отношения с любыми юридическими лицами, физическими лицами и решать любые вопросы, касающиеся его деятельности.

2. Состав коллегиального исполнительного органа - правления.

2.1. Состав правления утверждается советом директоров. В правление по должности входят: генеральный директор (председатель коллегиального исполнительного органа общества), исполнительный директор заместитель генерального директора по науке, директора по направлениям и их заместители. Конкретный состав исполнительного органа общества определяется его организационной структурой.

2.2. Состав правления представляется генеральным директором совету директоров.

2.3. С членами правления от имени общества генеральный директор заключает трудовые договоры, в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, срок действия договора, условия освобождения от занимаемой должности. Прекращение договора возможно как по соглашению сторон, а так же при расторжении его в одностороннем порядке любой из сторон в случае нарушения противоположной стороной условий договора, по состоянию здоровья или по инициативе работника.

2.4. Членами правления могут быть избраны кандидаты, имеющие высшее образование, проработавшие в компании не менее 5 лет.
3. Полномочия коллегиального исполнительного органа - правления.

3.1. Правление обязано:

- обеспечивать практическое выполнение решений собрания акционеров, совета директоров в области инвестирования средств, развития производства, капитального строительства, заключения конкретных договоров и соглашений с юридическими лицами, физическими лицами, а также прочих вопросов текущей хозяйственной и социальной деятельности общества;

- обеспечивать установленные нормативными положениями условия труда работникам общества, размеры заработной платы не ниже законодательно установленного минимального уровня;

- обеспечивать правильное ведение бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, своевременность подготовки и представления документации, требуемой государственными органами, собранием акционеров, советом директоров.

3.2. К компетенции правления относятся:

- распоряжение материальными и нематериальными активами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, устанавливаемых настоящим положением и решениями совета директоров;

- организация бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление годового отчета и баланса общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;

- решение вопросов о взаимодействии с поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных по договорам с поставщиками и потребителями;

- страхование имущества общества;

- обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции и услуг;

- осуществление внешнеэкономической деятельности общества;

- ведение учета кадров, поощрение работников общества и привлечение их к дисциплинарной ответственности;

- контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением материальных и денежных ценностей;

- содержание архива общества, обеспечение делопроизводства;

- организационно-техническое обеспечение деятельности собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии.

3.3. Правление готовит проекты решений совета директоров по вопросам:

- подготовки предложений для рассмотрения на собрании акционеров об общих 1аправлениях развития общества, инвестиционных, производственных, коммерческих проектах, изменении уставного капитала, размерах, порядке выпуска и категориях акций, размере дивидендов в расчете на одну акцию, условиях выпуска облигаций общества;

- организационной структуры общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб, создания и прекращения деятельности филиалов, представительств, дочерних предприятий;

- определения размеров чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, и отчислений в целевые фонды и резервы общества; порядка выплаты дивидендов по акциям, процентов по облигациям общества, порядка использования целевых фондов и резервов общества;

- вступления общества в ассоциации, концерны, холдинги, союзы и прочие объединения;

- приобретения обществом выпущенных им акций, облигаций, в том числе у акционеров общества;

- условий оплаты труда рабочих, служащих, специалистов и руководителей;

- вынесения вопросов на обсуждение собранием акционеров, организация его созыва и проведения;

- прочим вопросам, решения по которым готовятся по инициативе собрания акционеров, совета директоров.
4. Порядок работы коллегиального исполнительного органа - правления.

4.1. Правление созывается генеральным директором по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

4.2.Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании правления присутствуют не менее 50 процентов его членов. На заседаниях правления председательствует генеральный директор.

4.3. Решения принимаются правлением простым большинством голосов; при равенстве голосов голос председательствующего является решающим; в случае, если имеется более двух мнений и ни одно из них не собирает большинства голосов, решение по этому вопросу принимается советом директоров.

4.4. На заседании коллегиального исполнительного органа Общества - правления ведется протокол, который представляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества -правления организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества - правления. Ведение протокола осуществляет секретарь коллегиального исполнительного органа Общества - правления.
5. Процедура утверждения и изменения положения о коллегиальном исполнительном органе - правлении.

5.1. Положение о коллегиальном исполнительном органе общества утверждается общим собранием акционеров.

5.2. Изменения в Положение принимаются и утверждаются на общем собрании акционеров.

5.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента . внесения изменений в положение. Члены правления руководствуются .законодательством Российской Федерации.