Утверждено

Общим собранием акционеров

«26» мая 2005г.

Председатель собрания

_________________Иванов Б.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНОМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

ОАО «Электромашиностроительный завод»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. 
   Общие положения
   
2. 
   Правовой статус Генерального директора
   
3. 
   Полномочия Генерального директора
   
4. 
   Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность генерального директора
   
5. 
   Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
   
6. 
   Ответственность Генерального директора
   
7. 
   Вознаграждение Генерального директора
   
8. 
   Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и
   

9. Процедура утверждения и изменения Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 
   Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ОАО "Электромашиностроительный завод", Федеральным законом "Об акционерных обществах" и нормативными актами Российской Федерации.
   
2. 
   Настоящее Положение определяет компетенцию, права и обязанности, а так же порядок избрания (назначения) Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.
   

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. 
   Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров в пределах своей компетенции, определенной Уставом, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
   
2. 
   Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных гарантий персонала Общества.
   
3. 
   Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
   
4. 
   Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора с Генеральным директором могут быть изменены только по соглашению между ним и Обществом в соответствии с трудовым законодательством РФ.
   

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и в том числе:

осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью;

утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества; имеет право первой подписи финансовых документов;

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества (в том числе: аренда, залог, заем, кредит) в пределах своей компетенции;

заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; выдает доверенности от имени Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями; утверждает локальные нормативные акты Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах до 25% стоимости активов Общества, определенным по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; открывает банковские счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. 
   Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций Общества (на дату подачи заявки с предложением кандидатуры на должность Генерального директора), в срок не позднее 30 дней после окончания того финансового года, когда истекает срок полномочий Генерального директора, вправе выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.
   
2. 
   В случае, досрочного прекращения полномочий Генерального директора акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества, в срок, определенный решением Совета директоров.
   

4.3.Кандидат на пост Генерального директора должен иметь:
высшее образование;

опыт практической работы на руководящей должности не менее 3 лет.

4.4.Заявка на выдвижение кандидата вносится в письменной форме, путем направления
заказного письма в адрес Общества или сдается секретарю Совета директоров Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате получения Обществом заказного письма или по дате ее сдачи секретарю Совета директоров Общества.

4.5.В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) согласно ФЗ «Об Акционерных
Обществах» указываются:

фамилия, имя, отчество кандидата;

дату и место рождения;

сведения об образовании;

сведения о членстве в органах управления других организаций.

фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций;

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6. 
   Кандидат на должность Генерального директора должен дать письменное согласие баллотироваться на данную должность вместе с письменной заявкой.
   
7. 
   Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок.
   
8. 
   Кандидаты, выдвинутые на должность Генерального директора подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа за исключением случаев, когда:
   

акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидата на должность Генерального директора, указанный в п. 4.1. и 4.2. настоящего Положения;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные в п. 4.5. настоящего Положения, являются неполными и (или) неточными.

4.9.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора направляется акционеру (акционерам), представившему заявку, не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

4.10. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в исполнительный орган общества, члены Совета директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур на пост генерального директора Общества.
5.ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

1. 
   Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляется Советом директоров Общества.
   
2. 
   В соответствии с Уставом Общества, Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В случае выдвижения только одного кандидата он считается назначенным в случае, если за него проголосовало простое большинство членов Совета директоров.
   
3. 
   Генеральный директор избирается (назначается) сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз.
   

5.4 Генеральный директор исполняет свои обязанности с момента его избрания (назначения) Советом директоров до момента окончания срока полномочий. Моментом избрания (назначения) Генерального директора Общества является момент оглашения на заседании Совета директоров результатов голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

5.5. Вступление в должность Генеральный директор осуществляет путем издания своего приказа, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей выплачиваются з/плата, вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением функций Генерального директора.

7.2. Размер з/платы, вознаграждений, а также их периодичность устанавливаются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором, который подписывается Председателем Совета директоров.
8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Совет директоров в соответствии с Уставом Общества, простым большинством голосов, вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора

Общества и выборах нового Генерального директора. Одновременно Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа.

8.2.Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается по следующим основаниям:

- несоответствие занимаемой должности вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;

• 
  подача личного заявления в Совет директоров о досрочном сложении полномочий;
  
• 
  невыполнение условий договора;
  
• 
  иные причины, установленные законодательством.
  

9. 
   ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
   

О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

1. 
   Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
   
2. 
   Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.
   
3. 
   Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
   
4. 
   Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ и отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, Генеральный директор руководствуется законодательством РФ.