Информация о решениях Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (Протокол № 2009-03 от 06.04.2009)
Форма проведения: заочное голосование
В заседании Cовета директоров приняли участие: Благодырь Иван Валентинович, Граве Ирина Вадимовна, Жуков Юрий Николаевич, Заворовский Михаил Игоревич, Курикка Ярмо, Новоселов Дмитрий Борисович, Осеевский Михаил Эдуардович, Рябов Дмитрий Владиславович, Светлицкий Станислав Юрьевич
По вопросу:

Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года.

Решение:

1. 
   Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2 квартал 2009 г. в размере 17,5 (семнадцать целых пять десятых) процента.
   
2. 
   Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.
   

По вопросу:

Об определении позиции представителя Общества по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ПЭС» (дочернего хозяйственного общества ОАО «Петербургская сбытовая компания»):

- об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ПЭС» по вопросу об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков общества по результатам 2008 финансового года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.»
По вопросу:

Об определении позиции представителя ОАО «Петербургская сбытовая компания» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:

• 
  об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «ПЭС»;
  
• 
  об избрании членов Совета директоров ЗАО «ПЭС».
  

Решение:

1. 
   Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПЭС» по вопросу об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «ПЭС» голосовать «за» принятие следующего решения:
   

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ПЭС» - семь человек.

2. 
   Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПЭС» по вопросу об избрании членов Совета директоров ЗАО «ПЭС» голосовать «за» принятие следующего решения: Избрать в Совет директоров ЗАО «ПЭС» следующих кандидатов:
   

1. 
   Заворовский Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
   
2. 
   Шаскольский Максим Алексеевич – заместитель генерального директора – директор по работе с потребителями ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
   
3. 
   Архангельский Савва Юрьевич – заместитель генерального директора – директор по правовым вопросам ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
   
4. 
   Меркулов Александр Владимирович – заместитель генерального директора – директор по развитию ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
   
5. 
   Харитонов Леонид Владимирович – генеральный директор ЗАО «ПЭС»;
   
6. 
   Таран Валерия Викторовна – заместитель генерального директора – директор по работе с персоналом и клиентской работе ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
   
7. 
   Борисов Ярослав Валерьевич – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Петербургская сбытовая компания».